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                                                                通化东宝药业股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会

                                                                [日期:2020-09-29] 来源:  作者: [字体: ]

                                                                9月28日,通化东宝药业股份有限公司在公司会议室召开了2020年第一次临时股东大会?;嵋椴捎孟殖⊥镀焙屯缤镀毕嘟岷系谋砭龇绞??;嵋橛晒径禄嵴偌?,会议执行主席为公司董事长冷春生先生。出席会议的董事会成员有冷春生、李佳鸿、张国栋、张文海、独立董事施维、王彦明,出席会议的监事会成员有监事会主席程建秋、监事曹福波、何清霞,董事会秘书苏璠及公司部分高级管理人员列席了会议。

                                                                参加本次股东大会的股东共计 41 人,代表股份937,508,069 股,占本公司总股本的46.09%。其中:出席现场会议的股东 23 人,代表股份 841,674,200 股,占本公司总股本的 41.38 %,通过网络投票的股东共 18 人,代表股份 95,833,869 股,占本公司总股本的 4.71 %。

                                                                会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案 ;关于修订《董事会议事规则》的议案;关于增选第十届董事会非独立董事的议案;关于增选独立董事的议案;关于增选第十届监事会监事的议案。

                                                                会议审议通过了王玮先生、鞠安深先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

                                                                审议通过了毕焱女士为公司第十届董事会独立董事,任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。

                                                                审议通过了王君业先生为第十届监事会监事,任期自股东大会通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

                                                                 



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